本公司在招股说明书中对募集资金项目曾作出增资北京光明健康乳业有限公司(下称“光明健康”)11,889万元的承诺。

    “光明健康”原注册资本1,410万元,本公司占63.83%股权,北京石景山区农工商总公司占36.17%股权。目前本公司已对“光明健康”增资1,130万元,增资后注册资本为2,540万元,本公司占79.92%股权,北京石景山区农工商总公司占20.08%股权。

    为更好地实施本募集资金投资项目,本公司已使用募集资金800万元与“光明健康”共同投资设立北京光明健能乳业有限公司(下称“光明健能”)。“光明健能”注册资本2,000万元,本公司占40%股权,“光明健康”占60%股权。

    本公司此次使用募集资金对“光明健能”单方面增资9,959万元,增资完成后,注册资本为11,959万元,本公司占89.97%股权,“光明健康”占10.03%股权,本公司对“光明健能”的最终控制权比例为97.99%。

    鉴于上述情况的考虑,原增资“光明健康”的募集资金投资项目将通过增资“光明健能”来完成。投资项目的内容保持不变,详见本公司招股说明书。

    为确保公司规范运作,董事会决定对增资“光明健能”9,959万元项目因涉及投资主体的变化,拟提交2002年度股东大会审议。2002年度股东大会其他事项不变。

    特此公告。