本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海光明乳业股份有限公司(以下简称“本公司”)第一届董事会于2003年4月8日以通讯方式召开会议。本公司现有董事13人,一致通过如下决议：

    一、决议内容

    1、一致同意本公司以人民币现金方式对上海可的便利店有限公司增加注册资本3,500万元,资金来源为公司上市募集资金。合资方上海金牛经济发展有限公司以人民币现金方式增加注册资本389万元。上海可的便利店有限公司总经理邱源昶等7位自然人以人民币现金方式增资432万元。

    2、一致同意本公司以人民币现金方式对北京光明健能乳业有限公司单方面追加注册资本9,959万元,资金来源为公司上市募集资金。

    3、一致同意本公司以人民币现金方式对黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司单方面追加注册资本11,800万元,其中9,500万元为公司上市募集资金。

    上述项目均为招股说明书承诺之募集资金投资项目。

    二、增资完成后有关子公司注册资本情况

    1、本次增资完成后,上海可的便利店有限公司的注册资本由原2,000万元增加为6,321万元。其中本公司出资额由原1,620万元增加为5,120万元,股权比例保持不变,为81%；上海金牛经济发展有限公司出资额由原180万元增加为569万元,股权比例保持不变,为9%；邱源昶等7位自然人出资额由原200万元增加为632万元,股权比例保持不变,为10%。上海可的便利店有限公司2002年度实现销售收入794,809,817.12元,实现净利润806,428.69元。

    2、本次增资完成后,北京光明健能乳业有限公司的注册资本由原2,000万元增加为11,959万元。其中本公司出资额由原800万元增加为10,759万元,股权比例由原40%增加为89.97%；北京光明健康乳业有限公司出资额仍为1,200万元,股权比例由原60%降低为10.03%。北京光明健能乳业有限公司2002年度实现销售收入21,657.76元,实现净利润-1,048,250.80元。

    3、本次增资完成后,黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司的注册资本由原10,000万元增加为21,800万元。其中本公司出资额由原7,815万元增加为19,615万元,股权比例由原78.15%增加为89.98%；黑龙江省富裕乳品厂出资额仍为2,185万元,股权比例由原21.85%降低为10.02%。黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司2002年度实现销售收入383,992,111.14元,实现净利润4,869,105.82元。

    三、授权事项

    一致同意授权本公司董事长与上述项目的有关方签署有关法律文件。

    特此公告。