特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    浙江新安化工集团股份有限公司(以下简称：本公司)募集资金原投资2926万元用于三氯乙酰氯技术改造项目,现改变为出资1507.5万元,认购四川省阿坝州禧龙工业硅有限公司增加的注册资本1340万元。该公司运用增资,通过技术改造,使现有年硅生产能力5000吨扩大到15000吨,预计年利润418万元,本公司通过控股该公司不仅有稳定的投资回报,更重要在于建立稳定的有机硅原料基地。

    除上述1507.5万元外,剩余1418.5万元资金用于补充公司流动资金。

    一、 改变募集资金投资项目的概述

    经中国证监会发行字〖2001〗54号文批准,并经财政部财企便函〖2001〗74号文批复,本公司于2001年8月6日首次通过上网定价发行股票4400万股(其中国有股存量发行400万股),每股面值1元,每股发行价人民币7.30元,扣除发行费用和上缴国有股减持净收入后公司募集资金净额为28232.22万元。

    本次拟改变投向的项目为：年产3000吨三氯乙酰氯技改项目。涉及改变投向的总金额为2926万元,占总筹资额28232.22万元的10.36%；该项目到目前还未开工实施,无资金投入。拟改变投向后的新项目为：出资1507.5万元,认购四川阿坝州禧龙工业硅公司(以下简称：禧龙公司)增加的1340万元注册资本,控股该公司,建立本公司在四川的有机硅原料基地,剩余资金用于补充本公司流动资金。本次募集资金投资项目的改变不构成关联交易。

    本公司于2003年4月10日召开董事会第四届十二次会议,应到董事8人,实到董事8人,经审议表决,8票同意,一致通过《改变募集资金投资项目的决议》,本次改变募集资金投资项目尚需公司股东大会批准。

    二、 无法实施原项目的具体原因

    本公司年产3000吨三氯乙酰氯项目经浙江省计划与经济委员会浙计经改〖1996〗922号文批准立项,环境评价报告获浙江省环境保护局浙环开建〖1997〗30号文批复。项目计划投资2926万元,到目前为止没有动工实施,无资金投入。

    由于三氯乙酰氯是有机合成原料,是生产毒死蜱农药产品的重要中间体,而本公司三氯乙酰氯采用具有自主知识产权的四氯乙烯氧化工艺生产,产品质量和生产成本在同行中有明显优势。毒死蜱是一种低毒高效的杀虫剂,是替代高毒农药的杀虫剂品种,在90年代后期国家就从产业政策上鼓励低毒高效农药替代高毒农药。因此,公司早在1998年就建成年产200吨毒死蜱中试装置,2001年达到1000吨生产能力,同时,计划建成年产3000吨三氯乙酰氯在为本公司毒死蜱提供原料配套的同时,向市场销售,以促进高效低毒农药替代高毒农药的步伐。

    通过近几年毒死蜱的市场拓展,本公司年产1000吨毒死蜱生产装置未能开足,尽管国家已明令限制生产和使用高毒农药,但广大农村由于用药习惯和农本问题,仍在使用高毒农药,而在企业和流通领域高毒农药仍然有较大市场。国内部分农药企业计划扩大和新建毒死蜱生产装置的,目前都暂停或暂缓实施。因此,要使毒死蜱替代高毒农药,仍需一个较长的过程。为此,在目前市场状况下,建设三氯乙酰氯项目将面临严峻的市场问题。

    三、 拟投资新项目的具体内容

    本次改变投资项目是认购禧龙公司的增加注册资本,建立本公司有机硅原料基地。禧龙公司基本情况：

    全 称：阿坝州禧龙工业硅有限责任公司

    注册地：四川省汶川县水磨镇

    注册资本：960万元人民币

    法定代表人：邓学华

    主营业务：工业硅的生产、加工、销售等。

    经本公司董事会批准,本公司于2003年4月10日与禧龙公司在浙江省建德市新安江签署了《认购增资协议》。协议主要内容：

    浙江勤信资产评估有限公司以2002年12月31日为基准日,对禧龙公司的评估净资产为967.63万元；经与禧龙公司协商,本公司出资1507.5万元,全额认购禧龙公司增加的注册资本1340万元(折合每股1.125元人民币)；占增资后禧龙公司总注册资本2300万元的58.26%；此外,原禧龙公司股东四川黄龙电力集团、四川岷江水电、阿坝州林产公司分别占总注册资本的29.22%、8.35%和4.17%。

    禧龙公司现有6300KVA和4000KVA工业硅电炉装置,2002年销售收入4633万元,利润42.42万元；通过增资后,禧龙公司计划投资2000万元,新建2台10000KVA工业硅电炉装置,预计建设期一年,项目完成后,年销售收入12633万元,年利润418.47万元。

    四、 新项目的市场前景和风险分析

    有机硅产品为本公司主导产品之一,由于有机硅单体合成对硅原料的质量要求有特殊的要求,世界各有机硅单体工厂都根据自身的技术要求建立硅基地。为保证公司有机硅原料的质量和供应的稳定,同时降低采购成本和质量风险,本公司有必要在能源丰富的四川省建立原料硅生产和供应基地。尽管投资后,对本公司近期的直接收益不大,但不建立自己的基础,对公司有机硅今后的发展形成重大障碍。

    工业硅的生产是高能耗产业,因此,电价是直接影响企业效益的重要因素。目前,阿坝州水电资源丰富,电价较低且相对稳定,但不排除随着西部大开发的进程,工业用电价格上涨的可能。为减少电价波动的风险,本公司与原禧龙公司大股东黄龙电力集团达成意向,通过黄龙电力和禧龙公司的共同努力,可以降低因电价波动带来的风险。

    

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

    二OO三年四月十日