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    2001年12月26日，浙江新安化工集团股份有限公司2001年第一次临时股东大会 在浙江省建德市新安江千岛湖大酒店会议室举行。会议由董事长王伟主持，公司董 事、监事及高管人员出席了会议，出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计52 人，代表股份6610.154万股，占公司总股份13411.0363万股（有表决权股份）的49. 29%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次股东大会经与会股东（代表）的认真讨论、审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于提名第四届董事及独立董事候选人议案》。经分别投票表 决：

    王伟，6610.154万股同意，占到会股份100%；

    季诚建，6610.154万股同意，占到会股份100%；

    汪绍余，6610.154万股同意，占到会股份100%；

    汪福海，6610.154万股同意，占到会股份100%；

    林加善，6610.154万股同意，占到会股份100%；

    袁一强，6610.154万股同意，占到会股份100%；

    杨瑞龙，6610.154万股同意，占到会股份100%。

    决定公司第四届董事会由王伟、季诚建、汪绍余、汪福海、林加善、袁一强、 杨瑞龙七人组成，其中杨瑞龙同志为独立董事。（董事简历已于11月24日在《中国 证券报》、《上海证券报》披露）。

    二、审议通过《关于提名第四届监事会候选人议案》。经分别投票表决：

    林连生，6610.154万股同意，占到会股份100%；

    贾旭东，6610.154万股同意，占到会股份100%。

    决定林连生、贾旭东为公司第四届监事会监事。此外，公司二届六次职代会决 定，选举包雪传同志为第四届监事会监事，为此，公司第四届监事会由林连生、贾 旭东、包雪传三同志组成。

    三、审议通过《独立董事津贴标准的议案》。

    经投票表决：6610.154万股同意，占到会股份100%。决定公司独立董事年津贴 陆万元人民币，独立董事出席公司董事会，股东大会及按公司章程行使职权所需的 合理费用据实报销。

    四、审议通过了《股东大会议事规则》。

    经投票表决：6610.154万股同意，占到会股份100%。通过了《股东大会议事规 则》。（该规则全文已于11月24日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露）

    五、审议通过《聘请会计师事务所的议案》。

    经投票表决：6610.154万股同意，占到会股份100%。决定聘请浙江天健会计师 事务所为公司提供审计、财务、会计等服务，聘期自本次股东大会通过之日起三年。 费用授权董事长与该公司签订合同时确定。

    经公司三届九次董事会决定，本次股东大会聘请了浙经律师事务所方怀宇、黄 廉熙律师出席会议，并为本次股东大会出具了法律意见书。该意见结论为：本所律 师认为，公司2001年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公 司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法 规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    备查文件：

    1、股东大会决议

    2、律师法律意见书

    特此公告