本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    河南中孚实业股份有限公司(以下简称"公司")于2005年12月23日召开了第四届董事会第二十次会议,会议以通讯表决的方式进行,会议应到董事11名,实到10名,会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议讨论形成如下决议：

    一、审议通过了《河南豫联能源集团有限责任公司受让公司在河南中孚电力有限公司2750万元出资的方案》,

    本次股权转让属于公司与大股东豫联集团的关联交易,关联董事张洪恩先生、燕翔先生回避表决。

    本议案表决结果：赞成8票,反对0票,弃权0票

    二、审议通过了《中原信托投资有限对公司控股子公司河南中孚电力有限公司增资扩股的议案》。

    同意中原信托投资有限公司(以下简称"中原信托")以发行信托计划的方式募集最高不超过2亿元人民币,信托期限为三年,募集的信托资金以中原信托的名义对本公司所控股的河南中孚电力有限公司进行增资,增资金额以实际募集金额为准。

    公司作为中孚电力的原有股东,在信托计划期满前将受让中原信托持有中孚电力的全部出资。

    本议案表决结果：赞成10票,反对0票,弃权0票

    三、审议通过了《关于召开2006年第1次临时股东大会的议案》。

    (一)召开时间：2006年1月27日上午9：00

    (二)会议地点：河南省巩义市宾馆二楼会议室

    (三)召开方式：现场会议

    (四)会议主要议题：

    审议《中原信托投资有限公司对公司控股子公司河南中孚电力有限公司增资扩股的议案》。

    (五)出席会议对象：

    1、公司董事、监事、高级管理人员；

    2、截止2006年1月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人均可参加；

    3、公司聘请的见证律师。

    (六)会议出席登记办法：

    1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。委托出席的必须持有授权委托书(授权委托书样本见附件1)。

    2、登记地点：本公司证券部

    3、登记时间：2006年1月26日(上午8:00-11:30,下午2:30-5:30)

    (七)注意事项：

    1、会期半天

    2、出席会议者食宿交通费自理

    3、联系地址、电话及联系人：

    联系地址：河南省巩义市新华路31号

    电话：0371-64569088

    传真：0371-64569089

    邮编：451200

    联系人：姚国良

    本议案表决结果：赞成10票,反对0票,弃权0票