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    河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2005年7月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《公司股权分置改革说明书》,2005年8月19日公司2005年第三次临时股东大会审议通过了《公司股权分置改革方案》,2005年8月23日刊登了《公司股权分置改革方案实施公告》。公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况公告如下：

    一、本次股份结构变动的原因

    2005年8月19日,公司2005年第三次临时股东大会审议通过了《公司股权分置改革方案》,公司股权分置改革方案实施后,即中融国际信托投资有限公司、巩义市供电公司、巩义市怡丰实业有限责任公司、河南第一火电建设公司向流通股股东支付对价后,公司股份结构将发生变化。

    二、本次股份结构变动情况

    本次股权分置改革方案实施前后的股份结构变动情况如下： 单位：股

股份类别                                      变动前         变动数        变动后
非流通股     1、募集法人股份               3,138,330     -3,138,330             0
             2、境内法人持有股份         116,418,557   -116,418,557             0
             非流通股合计                119,556,887   -119,556,887             0
有限售条件   1、募集法人股份                            +13,205,586    13,205,586
的流通股份   2、境内法人持有股份                        +95,444,210    95,444,210
             有限售条件的流通股合计                    +108,649,796   108,649,796
无限售条件   A股                         109,070,910    +10,907,091   119,978,001
的流通股份   无限售条件的流通股份合计    109,070,910    +10,907,091   119,978,001
股份总额                                 228,627,797              0   228,627,797

    三、有限售条件流通股份可上市流通的时间

                           持有限售流通股                          承诺的限
序号  股东名称             股数（股）       可上市流通时间         售条件
1     河南豫联能源集       68,505,757       2006 年8 月29 日       注1
      团有限责任公司
2     中融国际信托投       25,556,365       2006 年8 月29 日       注2
      资有限公司
3     巩义市供电公司       12,119,850       2006 年8 月29 日       注2
4     巩义市怡丰实业       1,382,088        2006 年8 月29 日
      有限责任公司
5     河南第一火电建       1,085,736        2006 年8 月29 日
      设公司

    注1、豫联集团承诺：

    1、自非流通股获得上市流通权之日起,通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份,每股股价不低于5元。若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时,收盘价格按下述公式调整：

    P为调整前的价格,P1为调整后的价格,D为每股派息,N为送股率或转增股本率,配股率为K,配股价为A。

    派息时：P1＝P-D

    送股或转增股本：P1＝P/(1＋N)

    送股或转增股本并同时派息：P1＝(P-D)/(1＋N)

    配股：P1＝(P＋AK)/(1＋K)

    三项同时进行： P1＝(P-D＋AK)/(1＋K＋N)

    2、自非流通股股份获得上市流通权之日起,12个月内不上市交易或者转让。在承诺期期满后通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。当通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到公司股份总数百分之一的,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。

    注2、中融国际信托投资有限公司和巩义市供电公司承诺：非流通股股份自获得上市流通权之日起,12个月内不上市交易或者转让。在承诺期期满后通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。当通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到公司股份总数百分之一的,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。

    四、备查文件：

    1、河南中孚实业股份有限公司2005年第三次临时股东大会决议

    2、河南中孚实业股份有限公司股权分置改革说明书

    3、保荐意见书

    4、法律意见书

    5、原非流通股东的承诺文件

    

河南中孚实业股份有限公司

    2005年8月26日