本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    ●流通股股东每持有１０股流通股股票将获得非流通股股东支付的１股股票对价。

    ●流通股股东本次获得的对价不需要纳税。

    ●方案实施的股权登记日：２００５年８月２５日。

    ●对价股票上市流通日：２００５年８月２９日。

    ●２００５年８月２９日，公司股票复牌，当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

    一、河南中孚实业股份有限公司股权分置改革方案已经２００５年８月１９日召开的公司２００５年第三次临时股东大会审议通过。

    二、股权分置改革对价方案

    １、本次股权分置改革对价方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有１０股流通股将获得中融国际信托投资有限公司、巩义市供电公司、巩义市怡丰实业有限责任公司、河南第一火电建设公司等非流通股股东支付的１股股份对价。

    ２、流通股股东本次获得的对价不需要纳税。

    ３、对价发放范围：２００５年８月２５日日终在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。

    三、股权分置改革具体实施日期

    １、方案实施的股权登记日：２００５年８月２５日。

    ２、２００５年８月２９日，公司股票复牌，全天交易。公司股票简称由“中孚实业”变更为“Ｇ中孚”。

    ３、对价股份上市流通日：２００５年８月２９日。

    ４、２００５年８月２９日，当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

    四、对价支付对象

    ２００５年８月２５日日终在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。

    五、股票对价支付实施办法

    （一）股票对价支付办法

    公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付其拥有的部分股份作为对价换取所有非流通股份的流通权，具体方案为流通股股东每持有１０股流通股将获得１股股票，支付对价股份合计为１０，９０７，０９１股。

    公司非流通股股东向流通股股东支付的股票，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据方案实施股权登记日登记在册的流通股股东持股数，按比例自动计入账户。每位流通股股东按所获对价股票比例计算后不足一股的部分即余股的处理方法，按照现行的送股处理方式进行，即：

    １、每个账户持股数乘以所获对价股票比例，尾数保留８位小数；

    ２、将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位，直至每一个账户增加的股数加总得到的股份总数与非流通股股东所支付的股票对价完全一致。

    六、方案实施前后股权结构变化

    本次股权分置改革方案实施前，公司总股本为２２８６２．７７９７万股，其中，非流通股股东持有的非流通股股数为１１９５５．６８８７万股，占公司总股本的５２．２９％，流通股股东持有的流通股股数为１０９０７．０９１０万股，占公司总股本的４７．７１％；本次股权分置改革方案实施后，公司总股本为２２８６２．７７９７万股，所有股份均为流通股，其中，有限售条件的股份为１０８６４．９７９６万股，占公司总股本的４７．５２％，无限售条件的股份为１１９９７．８００１万股，占公司总股本的５２．４８％。

    七、实施本次股权分置改革方案后，公司总股本不变，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。

    八、非流通股股东支付对价的具体情况

    各非流通股股东实施本方案需要支付的对价，以及支付前后的持股情况如下表所示：

    序                                          方案实施前          本次支付对               方案实施后
    号                       股东名称   持股数（股）   比例（％）   价股份（股）   持股数（股）   比例（％）
    1    河南豫联能源集团有限责任公司     68,505,757        29.96              0     68,505,757        29.96
    2        中融国际信托投资有限公司     32,500,000        14.22      6,943,635     25,556,365        11.18
    3                  巩义市供电公司     15,412,800         6.74      3,292,950     12,119,850         5.30
    4      巩义市怡丰实业有限责任公司      1,757,600         0.77        375,512      1,382,088         0.60
    5            河南第一火电建设公司      1,380,730         0.60        294,994      1,085,736         0.48
                                 合计    119,556,887        52.29     10,907,091    108,649,796        47.52

    注：公司股票２００５年８月２９日恢复交易后，如公司股价出现下跌，则对复牌后２０个交易日收盘价的算术平均值与３．６６元（公司停牌前３０个交易日收盘价的均价３．４９元溢价５％）之间差额的５０％（精确到厘，四舍五入），豫联集团以现金方式支付给现金补差股权登记日登记在册的全体流通股股东，每１０股不超过５元。在对价支付完成股票复牌后届满二十个交易日的次日，公司将根据统计结果对河南豫联能源集团有限责任公司是否需要进行现金补差进行公告，现金补差的具体金额及股权登记日将另行公告。

    九、咨询联系办法

    联系电话：０３７１－６４５６９０８８

    联系传真：０３７１－６４５６９０８９

    联系人： 姚国良

    联系地址：河南省巩义市新华路３１号

    邮政编码：４５１２００

    十、备查文件目录

    １、公司２００５年第三次临时股东大会决议及公告；

    ２、股权分置改革说明书；

    ３、保荐意见书；

    ４、法律意见书。

    

河南中孚实业股份有限公司

    二00五年八月二十二日