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河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2005年6月28日上午9时在巩义市宾馆三楼会议室召开了二○○五年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长张洪恩先生主持。
本次股东大会采用现场会议投票与网络投票相结合的表决方式。出席本次会议的股东或股东代表220人，代表股份73,282,614股，占公司总股本32.05％。其中公司流通股股东及股东代表219人，代表股份4,776,857股，占公司总股本的2.09％。参加本次会议的流通股股东中，网络投票的流通股股东或股东代表211人，代表股份4,579,060股，占公司流通股本的4.20％，现场会议投票的流通股股东或股东代表8人，代表股份197,797股，占公司流通股本的0.18％。符合《公司法》、《公司章程》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的规定。
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。
本次股东大会形成如下决议：
1、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》；
表决情况如下：
出席会议有表 弃权股 同意股数所
股份种类 同意股数 反对股数
决权股份总数 数 占比例(%)
全体股东 73,282,614 72,896,076 332,097 54,441 99.47
其中：流通股东 4,776,857 4,390,319 332,097 54,441 91.91
非流通股东 68,505,757 68,505,757 0 0 100
2、审议通过了《关于公司符合申请增发A股条件的预案》；表决情况如下：
出席会议有表 同意股数所
股份种类 同意股数 反对股数 弃权股数
决权股份总数 占比例(%)
全体股东 73,282,614 72,794,536 488,078 0 99.33
其中：流通股东 4,776,857 4,288,779 488,078 0 89.78
非流通股东 68,505,757 68,505,757 0 0 100
3、逐项审议通过了《关于公司申请增发A股发行方案的预案》；表决情况
如下：
3.1、发行股票的种类
出席会议有表 同意股数所
股份种类 同意股数 反对股数 弃权股数
决权股份总数 占比例(%)
全体股东 73,282,614 72,794,536 487,578 500 99.33
其中：流通股东 4,776,857 4,228,779 487,578 500 89.78
非流通股东 68,505,757 68,505,757 0 0 100
3.2、每股面值
出席会议有表 同意股数所
股份种类 同意股数 反对股数 弃权股数
决权股份总数 占比例(%)
全体股东 73,282,614 72,794,536 487,578 500 99.33
其中：流通股东 4,776,857 4,288,779 487,578 500 89.78
非流通股东 68,505,757 68,505,757 0 0 100
3.3、发行数量
出席会议有表 同意股数所
股份种类 同意股数 反对股数 弃权股数
决权股份总数 占比例(%)
全体股东 73,282,614 72,771,890 487,578 23,146 99.30
其中：流通股东 4,776,857 4,226,133 487,578 23,146 89.31
非流通股东 68,505,757 68,505,757 0 0 100
3.4、发行对象
出席会议有表 同意股数所
股份种类 同意股数 反对股数 弃权股数
决权股份总数 占比例(%)
全体股东 73,282,614 72,781,354 487,578 13,682 99.32
其中：流通股东 4,776,857 4,275,597 487,578 13,682 89.51
非流通股东 68,505,757 68,505,757 0 0 100
3.5、定价方式
出席会议有表 同意股数所
股份种类 同意股数 反对股数 弃权股数
决权股份总数 占比例(%)
全体股东 73,282,614 72,794,536 487,578 500 99.33
其中：流通股东 4,776,857 4,288,779 487,578 500 89.78
非流通股东 68,505,757 68,505,757 0 0 100
3.6、发行方式
出席会议有表 同意股数所
股份种类 同意股数 反对股数 弃权股数
决权股份总数 占比例(%)
全体股东 73,282,614 72,794,536 487,578 500 99.33
其中：流通股东 4,776,857 4,288,779 487,578 500 89.78
非流通股东 68,505,757 68,505,757 0 0 100
4、审议《关于公司本次增发募集资金投资项目及其可行性的预案》；表决情况如下：
出席会议有表 同意股数所
股份种类 同意股数 反对股数 弃权股数
决权股份总数 占比例(%)
全体股东 73,282,614 72,794,536 485,888 2,190 99.33
其中：流通股东 4,776,857 4,288,779 485,888 2,190 89.78
非流通股东 68,505,757 68,505,757 0 0 100
5、审议《关于本次申请增发A股决议有效期的议案》；表决情况如下：
出席会议有表 同意股数所
股份种类 同意股数 反对股数 弃权股数
决权股份总数 占比例(%)
全体股东 73,282,614 72,794,536 487,578 500 99.33
其中：流通股东 4,776,857 4,288,779 487,578 500 89.78
非流通股东 68,505,757 68,505,757 0 0 100
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次增发A股相关事宜的议案》；表决情况如下：
出席会议有表 同意股数所
股份种类 同意股数 反对股数 弃权股数
决权股份总数 占比例(%)
全体股东 73,282,614 72,794,536 487,578 500 99.33
其中：流通股东 4,776,857 4,288,779 487,578 500 89.78
非流通股东 68,505,757 68,505,757 0 0 100
7、审议《关于本次申请增发A股前形成的滚存利润分配的预案》；表决情况如下：
出席会议有表 同意股数所
股份种类 同意股数 反对股数 弃权股数
决权股份总数 占比例(%)
全体股东 73,282,614 72,794,536 446,827 41,251 99.33
其中：流通股东 4,776,857 4,288,779 446,827 41,251 89.78
非流通股东 68,505,757 68,505,757 0 0 100
上海市上正律师事务所程晓鸣律师、田云律师为本次股东大会出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法有效。
河南中孚实业股份有限公司
二〇〇五年六月二十八日
参与表决的前十名流通股股东的持股和表决情况
股东名称 张敏 黄瑾 王红霞 单天郎 姜玲娣 翟大通 王双宏 王富有 陆万洪 尹洪波 张剑锋
持有数量（股） 113202 84500 73008 71994 66690 60502 41405 41405 41400 40222 39715
1、审议通过《关于前次募集资金使用
反对 反对 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 反对 赞成 赞成
情况的说明》
2、审议通过《关于公司符合申请增发
反对 反对 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 反对 赞成 赞成
A股条件的预案》
3、逐项审议通过了《关于公司申请增
发A股发行方案的预案》
（1）发行股票的种类 反对 反对 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 反对 赞成 赞成
（2）每股面值 反对 反对 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 反对 赞成 赞成
（3）发行数量 反对 反对 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 反对 赞成 赞成
（4）发行对象 反对 反对 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 反对 赞成 赞成
（5）定价方式 反对 反对 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 反对 赞成 赞成
（6）发行方式 反对 反对 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 反对 赞成 赞成
4、审议《关于公司本次增发募集资金
反对 反对 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 反对 赞成 赞成
投资项目及其可行性的预案》
5、审议《关于本次申请增发A股决议
反对 反对 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 反对 赞成 赞成
有效期的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事
反对 反对 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 反对 赞成 赞成
会办理本次增发A股相关事宜的议案》
7、审议《关于本次申请增发A股前形
反对 反对 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 反对 赞成 赞成
成的滚存利润分配的预案》
