本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据中国证监会《关于核准河南中孚实业股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字［2002］28号）文件批复，同意本公司内部职工股在公司 Ａ股发行之日起，满三年上市流通。公司于2002年6月12日以每股8.3元人民币的价格发行5,000万普通股股票，至2005年6月12日，距公司普通股股票发行之日已满三年，公司内部职工股将于2005年6月20日在上海证券交易所上市流通，现做如下提示：

    一、内部职工股上市数量

    1993年2月16日，经河南省体改委［1993］18号文批准，公司以定向募集方式按每股1元发行内部职工股1453.90万股。1997年9月16日，经河南省体改委豫股批字［1997］59号文批准，公司对内部职工定向增发了708.472万股内部职工股，认股价1.57元／股，至此公司内部职工股增至2162.372万股。2000年7月，经河南省人民政府豫股批字［2000］30号文批准，公司所有内部职工股股东按32.8％的比例将所持有本公司的股权共计708.472万股（1997年增发数量）以2.04元／股转让给河南豫联能源集团有限责任公司，转让完毕后，公司内部职工股减至1453.90万股。

    根据2003年3月26日公司2002年年度股东大会审议通过的《公司二○○二年利润分配预案》， 公司以2002年12月31日的总股本135,282,720股为基数，向全体股东每10股送3股另派发现金2元（含税），该方案实施后，内部职工股由1453.90万股增至1890.07万股。根据2004年4月26日公司2003年年度股东大会审议通过的《公司二○○三年利润分配预案》， 公司以2003 年12 月31 日的总股本175,867,536股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股另派发现金2元（含税）。该方案实施后，内部职工股由1890.07万股增至2457.091万股。因此，本次申请上市的内部职工股数量为2457.091万股。

    持有内部职工股的人数为1887人。

    二、内部职工股上市后公司股本结构变化情况

    单位：股

    本次变动增减（＋，－） 本次变动后

    A                     本次变动前配股   送股    公积金转股   增发          其他         小计
    一、未上市流通股份
    1、发起人股份            116,418,557                                            116,418,557
    其中：
    国家持有股份
    境内法人持有股份         116,418,557                                            116,418,557
    境外法人持有股份
    其他
    2、募集法人股份            3,138,330                                              3,138,330
    3、内部职工股             24,570,910                              -24,570,910             0
    4、优先股或其他
    未上市流通股份合计       144,127,797                              -24,570,910   119,556,887
    二、已上市流通股份
    1、人民币普通股           84,500,000                               24,570,910   109,070,910
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    已上市流通股份合计        84,500,000                               24,570,910   109,070,910
    三、股份总数             228,627,797                                            228,627,797

    其中，公司现任董事、监事、高级管理人员持有的内部职工股223,823股按规定将继续冻结，本次实际上市的内部职工股数量为24,347,087股。

    特此公告。