本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2005年4月15日上午9时在巩义市宾馆三楼会议室召开了二○○四年年度股东大会。参加本次股东大会的股东及股东代表共10人,其中法人股股东代表2人,代表公司股份8391.8557万股；内部职工股股东8人,代表公司股份19.7797万股；流通股股东0人,代表公司股份0股,共计8411.6354万股,占公司总股本的36.79%。会议由董事会召集,由公司董事长张洪恩先生主持,公司部分董事、监事、高管人员及律师列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议采取记名投票方式审议通过以下决议：

    1、审议通过了《公司二00四年年度报告及报告摘要》；(详见上海证券交易所网站：http//www.sse.com.cn)

    同意8411.6354万股,占出席会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

    2、审议通过了《公司二00四年度董事会工作报告》；

    同意8411.6354万股,占出席会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

    3、审议通过了《公司二00四年度监事会工作报告》；

    同意8411.6354万股,占出席会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

    4、审议通过了《公司二00四年度财务决算报告》；

    同意8411.6354万股,占出席会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

    5、审议通过了《公司二00四年度利润分配预案》；

    本公司2004年度实现净利润78,840,685.74元,根据《公司法》及《公司章程》规定,按10%提取法定公积金7,884,068.58元,按9%提取法定公益金7,095,661.72元后,本年度可供股东分配的利润为63,860,955.44元。加上以前年度未分配利润99,197,196.88元,当期累计可供股东分配的利润为163,058,152.32元。

    公司2004年度利润分配预案为：以公司2004 年12 月31 日的总股本228,627,797股为基数,向全体股东每10股派发现金0.2元(含税)。

    同意8411.6354万股,占出席会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

    6、审议通过了《公司预计2005年度日常向关联方采购电力的议案》；

    同意8411.6354万股,占出席会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

    7、审议通过了《公司预计2005年度日常向关联方销售电力、煤、辅助材料的议案》；

    同意8411.6354万股,占出席会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

    8、审议通过了《增选滑道衡先生为公司董事候选人的议案》；

    同意8411.6354万股,占出席会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

    9、审议通过了《增选燕翔先生为公司董事候选人的议案》；

    同意8411.6354万股,占出席会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

    10、审议通过了《续聘二00五年度审计机构的预案》；

    同意8411.6354万股,占出席会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

    11、以特别决议审议通过了《修改＜公司章程＞的议案》；

    同意8411.6354万股,占出席会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

    12、审议通过了《修改＜公司股东大会议事规则＞的议案》。

    同意8411.6354万股,占出席会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    上海市上正律师事务所田云律师为本次股东大会出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法有效。

    特此公告

    

河南中孚实业股份有限公司

    二○○五年四月十五日