本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河南中孚实业股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第一次会议于2003年9月10日在巩义市宾馆二楼会议室召开。会议应到董事11名,实到11名,部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真讨论,一致通过下述决议：

    一、选举张洪恩先生为公司第四届董事会董事长。

    二、选举赵超级先生为公司第四届董事会副董事长。

    三、根据董事长提名,同意聘任马路平先生为公司总经理,聘任姚国良先生为公司第四届董事会秘书。

    四、经公司总经理马路平先生提名：

    聘任王元明先生、贺怀钦先生、梁学民先生、张建成先生为公司副总经理；聘任梁学民先生为公司总工程师；聘任任聚才先生为公司总经济师；聘任崔红松先生为公司总会计师。

    附简历：

    张洪恩、赵超级、马路平、王元明、贺怀钦简历详见2003年8月9日的《中国证券报》、《上海证券报》。

    梁学民,男,41岁,山西省新绛县人,大学学历,曾任贵阳铝镁设计研究院总设计师,教授级高级工程师,硕士生导师。享受国务院政府特殊津贴专家,贵州省省管专家。贵州省第九届人大代表,省人大常委会委员。现任公司副总经理,总工程师。

    张建成,男,41岁,中共党员,大学学历,工程师。1993年至今在本公司工作,历任预算科副科长、科长,现任本公司副总经理。

    姚国良,男,30岁,大学学历,工程师。1996年参加工作,曾任本公司证券部副经理,现任公司证券部经理、证券事务代表。

    任聚才,男,52岁,大专学历,助理讲师。曾任原河南中孚实业股份有限公司财务科副科长,河南豫联能源集团有限责任公司财务部经理。现任本公司财务部经理兼总经理助理,总经济师。

    崔红松,男,34岁,中共党员,大学学历,会计师。1991年至1993年在新乡103厂工作,曾任生产处调度室主任；1994年至2000年8月任本公司财务会计,现任本公司总会计师。

    河南中孚实业股份有限公司独立董事意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,作为河南中孚实业股份有限公司的独立董事,我们对公司第四届董事会第一次会议审议《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》及《关于聘任公司高管人员的议案》,发表以下独立意见：

    经审阅马路平、姚国良、王元明、贺怀钦、梁学民、张建成、任聚才、崔红松履历,认为上述同志符合公司高级管理人员任职资格,未发现有《公司法》第57、58条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,提名程序符合《公司章程》。同意聘任马路平先生为公司总经理；同意聘任姚国良先生为本届董事会秘书。同意聘任王元明先生、贺怀钦先生、梁学民先生、张建成先生为公司副总经理；同意聘任梁学民先生为公司总工程师；同意聘任任聚才先生为公司总经济师；同意聘任崔红松先生为公司总会计师。