河南中孚实业股份有限公司(以下简称″公司″)第三届监事会第十一次会议于2003年8月6日下午在巩义市宾馆二楼会议室召开。会议应到监事3名,实到3名。会议由公司监事会主席焦政敏主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

    1、审议通过《公司二○○三年半年度报告》及《报告摘要》；

    2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

    鉴于公司第三届监事会二○○三年九月将任期届满,需进行换届选举,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本届监事会推荐崔宗道先生、薄光利先生为公司第四届监事会监事候选人；另外,经公司职工代表大会选举李志刚先生为第四届监事会监事。该议案需提请公司股东大会审议通过。(监事候选人简历附后)

    3、审议通过《公司第四届监事薪酬的议案》。

    根据公司的实际情况,决定监事薪酬待遇为：每人5万元/年(含税)。该议案需提请公司股东大会审议通过。

    特此公告。

    附：

    监事会成员候选人简历

    崔宗道,男,1947年出生,中共党员,大学学历,高级工程师。1976年任河北峰峰电厂运行值长、专业工程师；1983年调入原巩县电厂先后任车间主任、水电科长；1993年至1997年任公司工程师办公室主任、副总工程师、总工程师。2000年9月至今任公司监事。

    薄光利,男,1966年出生,大专学历,1998年至今曾任河南豫联能源集团有限责任公司审计监察部部长、河南中孚实业股份有限公司电力分公司工会主席,现任河南豫联能源集团有限责任公司总经理助理。

    李志刚,男,1957年出生,中共党员,高中学历。1993年10月至今历任本公司汽机运行班长、生技科副科长、汽机车间主任、安教科副科长、安监科长。2000年9月至今任公司监事。