近日,接本公司大股东河南豫联能源集团有限责任公司(以下简称"豫联集团")通知,豫联集团股东Everwide Industrial Limited(东英工业投资有限公司,以下简称"东英工业")的股东Vimetco B.V.(原名为Marco Industries B.V.)、张志平、张高波与东英工业、Romal Holdings B.V. 、Willast Investment Limited于近日签定了《换股协议》,约定将张志平、张高波持有的49%东英工业的股份转给Vimetco B.V.,作为对价,张志平、张高波换得不少于15%的Vimetco B.V.的股份(由张志平、张高波实际控制的Willast Investments Limited名义持有)。换股完成后的股权结构如下：

    《换股协议》约定："鉴于张志平、张高波在管理中国事务方面的广泛经验,各方决定按照本协议的约定维持东英工业及其附属公司现有的公司治理结构和公司的管理结构不变。"

    张志平、张高波通过签订《换股协议》,将其持有的东英工业49%股份换为持有Vimetco B.V.的15%股份,未改变Vimetco B.V.作为东英工业控股股东这一状况,亦未改变Vimetco B.V.作为中孚实业实际控制人的法律地位；同时,根据《换股协议》的约定,张志平、张高波在换股后,其对东英工业原来享有的控制权未发生变化,其与Vimetco B.V.共同控制中孚实业的控制关系也未发生变化。

    特此公告

    河南中孚实业股份有限公司

    2007年6月7日