本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    近日媒体报道，公司已与中国科学院达成科技创新战略合作框架协议，双方同意在中孚实业逐步建设国家级“节能减排示范基地”。

    公司经核实，对有关情况澄清如下：

    1、2007 年4 月下旬，中国科学院能源处、材料化工处等技术人员到我公司进行实地考察，与公司工程技术人员进行技术交流，双方均有意在节能减排、循环经济等领域进行合作，但目前尚未签订正式合作协议，尚未涉及建设国家级“节能减排示范基地”的事宜，公司将继续关注双方合作进展的情况，如双方合作有实质性进展或重大突破，我们将按有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意。

    2、我公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定要求披露而未披露的事项。

    3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)。公司所有信息披露均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

    特此公告。

    河南中孚实业股份有限公司董事会

    二〇〇七年五月二十二日