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    河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年4月6日上午9时在河南省巩义市宾馆三楼会议室召开了二○○六年年度股东大会。参加本次股东大会的股东及股东代表共13人,代表公司股份107305669股；占公司总股本的46.93％。会议由董事会召集,公司董事长张洪恩先生因公出差,委托公司董事、总经理马路平先生主持,公司部分董事、监事、高管及律师列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议采取记名投票方式审议通过以下决议：

    1、《公司2006年度报告及报告摘要》；

    同意107305669股,占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    2、《公司董事会工作报告》；

    同意107305669股,占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    3、《公司监事会工作报告》；

    同意107305669股,占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    4、《公司2006年度财务决算报告》；

    同意107305669股,占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    5、《公司2006年度利润分配预案》；

    同意107305669股,占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    6、《关于调整董事会专门委员会委员人选的议案》；

    同意107305669股,占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    7、《公司与河南中孚电力有限公司签订<供用电协议>的议案》；

    同意38799912股,占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。关联股东河南豫联能源集团有限责任公司回避表决。

    8、《公司与河南豫联能源集团有限责任公司签订<供用电协议>的议案》；

    同意38799912股,占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。关联股东河南豫联能源集团有限责任公司回避表决。

    9、《公司为参股公司河南中孚电力有限公司提供不超过3000万元额度担保的议案》；

    同意38799912股,占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    关联股东河南豫联能源集团有限责任公司回避表决。

    10、《续聘2007年度审计机构的预案》；

    同意107305669股,占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    11、《公司2007年度投资计划的议案》；

    同意107305669股,占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    12、《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》。

    同意107305669股,占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    特此公告

    河南中孚实业股份有限公司

    二○○七年四月六日