本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 被担保人名称:河南中孚电力有限公司（以下简称"中孚电力"）

    ● 本次担保额度：3000万元人民币

    ● 中孚电力为公司参股公司

    ● 中孚电力为此项担保提供了无条件不可撤销的反担保

    ● 本公司无逾期对外担保

    一、担保情况概述

    2007年3月8日，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，同意公司为参股公司河南中孚电力有限公司（持有其21.24%出资）提供不超过3000万元额度担保。

    本次事项需提交股东大会审议表决。

    二、本担保人基本情况

    1、河南中孚电力有限公司

    公司名称：河南中孚电力有限公司

    住所：河南省巩义市新华路31号

    法定代表人：张洪恩

    注册资本：42600万元人民币

    经营范围：火力发电及相关产品的生产销售（涉及审批或许可的，取得审批或许可方可生产经营）。

    财务指标：截止2007年2月28日，其资产总额为147437万元，负债总额为102680万元，净资产为44756万元。

    中孚电力为本公司的参股公司。

    三、担保累计数量：本公司累计发生担保4.2亿元人民币

    2006年4月18日，经公司2005年年度股东大会审议通过为本公司控股子公司深圳市欧凯实业发展有限公司取得最高额4000万美元的综合授信额度提供担保、为河南森源电器股份有限公司3000万元贷款提供担保和为参股公司河南中孚电力有限公司提供不超过3000万元额度担保（详见2006年4月19日《中国证券报》和《上海证券报》）；2007年2月1日，经公司第五届董事会第二次会议审议通过为河南森源电气股份有限公司在交通银行股份有限公司郑州支行贷款1000万元人民币提供担保（详见2007年2月2日《中国证券报》和《上海证券报》）。此次拟为河南中孚电力有限公司提供不超过3000万元额度担保。

    四、其他

    经询问本公司控股子公司深圳市欧凯实业发展有限公司及参股公司河南中孚电力有限公司，本公司为深圳市欧凯实业发展有限公司提供担保的4000万美元授信额度，截至2007年2月28日实际使用950万美元，本公司为河南中孚电力有限公司提供不超过3000万元额度担保，截止2007年2月28日实际使用2000万元。

    特此公告

    河南中孚实业股份有限公司

    二〇〇七年三月八日