本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    关联交易方名称： 河南豫联能源集团有限责任公司

    关联交易标的： 《供用电协议》

    关联交易的影响： 在电力紧张的情况下，向公司输送电力，以保证公司正常的生产经营。

    一、关联交易概述

    河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟与河南豫联能源集团有限责任公司（以下简称"豫联集团"）签署《供用电协议》，以保证公司正常的用电需求。

    豫联集团持有公司29.96％股份，为公司控股股东，因此，本次交易构成关联交易。

    公司第五届董事会第三次会议对公司与豫联集团签订的《供用电协议》进行审议，关联董事张洪恩先生回避表决，其余8名董事一致同意该议案。

    该议案需提交股东大会审议。

    二、关联方介绍

    名称：河南豫联能源集团有限责任公司

    注册地址：河南省巩义市新华路31号

    法定代表人：张高波

    注册资本：52947万元人民币

    成立日期：1997年12月16日

    经营范围：发电、城市集中供热（凭证）；纯净水（限分支机构凭证经营）。（以上范围涉及许可或审批的，需取得审批或许可后方可生产经营）

    三、关联交易标的的基本情况及价格

    在公司电力供应紧张的情况，豫联集团向公司输送电力，根据《供用电协议》，电力价格计价以河南省发展和改革委员会发布的《关于实施煤电价格联动调整全省电价的通知》为依据，实施煤电价格联动。

    四、关联交易的目的和对公司的影响

    为了保证公司的正常生产经营，使在公司电力供应紧张时期有充足的电力供应和防备突发事故，公司与豫联集团签订了《供用电协议》，本协议规定，在协议的有效期内，保证向公司提供服务的条件不低于其向第三方提供同类服务所依据的条件，并优先于其向第三方提供的服务。该协议的签订可以在公司电力供应不足的情况下，优先获得其电力供应，从而保证公司正常生产经营。

    五、独立董事的意见

    公司独立董事认为：该协议价格合理，不存在损害上市公司利益问题；上述关联交易已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。关联董事关联董事张洪恩先生遵守了回避的原则,其余非关联董事一致表决通过了此项议案，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象。

    六、备查文件目录

    1、第五届董事会第三次会议决议

    2、《供用电协议》

    河南中孚实业股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇七年三月八日