本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年2月1日召开了第五届董事会第二次会议。会议以通讯表决的方式进行，应参加表决的董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议讨论一致形成如下决议：

    审议通过了《关于公司为河南森源电气股份有限公司在交通银行股份有限公司郑州支行取得1000万元人民币借款提供担保的议案》

    本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

    河南中孚实业股份有限公司董事会

    二〇〇七年二月一日