河南中孚实业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议于2006年11月3日在巩义市宾馆二楼会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事马治国先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,经会议讨论表决形成如下决议：

    1. 选举马治国先生为公司第五届监事会主席；

    2. 审议通过了《关于公司申请定向增发A股发行方案的预案的议案》；

    3. 审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；

    4. 审议通过了《关于公司本次定向增发募集资金投资项目及其可行性报告的预案的议案》；

    5. 审议通过了《关于本次申请定向增发A股前形成的滚存利润分配的预案的议案》；

    6. 审议通过了《关于董事会提请股东大会批准同意豁免河南豫联能源集团有限责任公司本次以现金认购新增股份的要约收购义务的议案》；

    7. 审议通过了《关于本次申请定向增发A股决议有效期的议案》；

    8. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次定向增发A股相关事宜的议案》；

    9. 审议通过了《关于公司独立董事薪酬的议案》。

    特此公告。

    河南中孚实业股份有限公司

    监 事 会

    2006年11月3日