本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,并公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    河南中孚实业股份有限公司(以下简称＂公司＂)第三届董事会第九次会议于2003年2月16日在北京市西苑饭店召开。会议应到董事10名,实到10名,全体监事及公司部分高管列席会议。会议由公司董事长张洪恩主持。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事认真讨论表决,审议并通过了如下决议：

    一、审议通过《公司二○○二年年度报告及报告摘要》；

    二、审议通过《公司董事会工作报告》；

    三、审议通过《公司总经理工作报告》；

    四、审议通过《公司二○○二年财务决算方案》；

    五、审议通过《公司二○○三年财务预算方案》；

    六、审议通过《公司二○○二年利润分配预案》；

    经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,本公司2002年度实现净利润55,472,233.47元,根据《公司法》及《公司章程》规定,按10%提取法定公积金5,547,223.35元,按9%提取法定公益金4,992,501.01元后,本年度可供股东分配的利润为44,932,509.11元。加上年初未分配利润96,862,514.63元,累计可供股东分配的利润为141,795,023.74元。

    董事会提议,公司2002年度利润分配预案为：拟以公司2002年12月31日的总股本135,282,720股为基数,向全体股东每10股送3股另派发现金2元(含税)。本分配预案将一共分配利润67,641,360.00元。

    七、根据总经理马路平先生提名,聘任梁学民先生为公司总工程师兼副总经理,聘任任聚才先生为公司总经济师；(候选人见附件)

    八、审议通过《公司变更部分募集资金投项的预案》；

    董事会认为,此次变更募集资金用途,是在客观条件发生变化的情况下采取的主动措施,避免因投资决策失误而给公司造成重大风险。新投资的项目是对公司产业结构的优化和调整,为集中资金加快项目进度避免重复建设,没有改变公司的主业,并且符合国家和地方产业政策,都具有良好的经济效益和社会效益,有利于公司拓展发展领域、增强赢利能力。

    九、审议通过《公司独立董事虞丽新女士年度津贴的预案》；

    公司参照其他独立董事薪酬标准,决定付给虞丽新女士津贴3.8万/年(税前),自虞丽新女士当选之日起执行。

    十、审议通过《续聘公司2003年度审计机构的预案》。

    续聘北京兴华会计师事务所为公司2003年审计机构。

    十一、审议通过《关于召开二○○二年年度股东大会的议案》。

    (一)召开时间：2003年3月26日

    (二)会议地点：河南省巩义市宾馆3楼大会议室

    (三)会议主要议题：

    1、《公司二○○二年年度报告及报告摘要》；

    2、《公司董事会工作报告》；

    3、《公司监事会工作报告》；

    4、《公司二○○二年财务决算方案》；

    5、《公司二○○三年财务预算方案》；

    6、《公司二○○二年利润分配预案》；

    7、《公司变更部分募集资金投项的预案》；

    8、《公司独立董事虞丽新女士年度津贴的预案》；

    9、《公司监事薪酬的预案》；

    监事会主席焦政敏6万/年、监事崔宗道5万/年、监事李志刚3万/年。(以上薪酬含个人所得税)

    10、《续聘2003年度审计机构的预案》。

    (四)出席会议对象：

    1、2003年3月19日交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司在册的本公司全体股东。

    2、符合上述条件的股东有权委托他人持授权委托书参加会议,该股东代理人不必为股东。

    3、本公司董事、监事和高级管理人员。

    (五)会议登记办法：

    1、凡符合上述条件、拟出席会议的股东请持股东帐户卡、本人身份证、持股清单(股东代理人另需书面委托书及代理人身份证)。

    2、法人股东代表请持股东帐户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书(见附件)。

    3、异地股东也可用信函或传真的方式登记。

    登记时间：2002年3月20日(上午8：30-11：30,下午15：00-17：00)

    登记地点：公司证券部

    (六)、其他事项：

    1、会期半天,出席会议人员食宿及交通费自理。

    2、联系地址：河南省巩义市新华路31号

    3、联系电话：0371-4381551

    4、传真：0371-4399595

    5、邮编：451200

    6、联系人：贺怀钦 姚国良

    特此公告。

    

河南中孚实业股份有限公司董事会

    二○○三年二月十六日