河南中孚实业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十八次次会议于2006年9月17日下午在巩义市宾馆二楼会议室召开。会议应到监事3名,实到3名。会议由公司监事会主席崔宗道先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

    同意《关于公司收购河南省银湖铝业有限责任公司100％股权的议案》。

    监事会认为,本次交易以具有证券从业资质的审计机构和评估机构出具的审计报告及评估报告列示的价值为交易价格依据,定价公允,体现了诚信、公开、公平的原则；决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司以及其他股东利益的情况。

    河南中孚实业股份有限公司

    监 事 会

    二○○六年九月十七日