本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    l 被担保人名称: 深圳市欧凯实业发展有限公司(以下简称"欧凯实业")

    l 本次担保额度：4000万美元

    l 欧凯实业为公司控股子公司

    l 本公司无逾期对外担保

    一、担保情况概述

    2006年4月6日,经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,同意公司为本公司控股子公司--深圳市欧凯实业发展有限公司在招商银行深圳福中支行申请的一年期最高额4000万美元的综合授信额度提供连带责任保证。

    本次事项需提交股东大会审议表决。

    二、本担保人基本情况

    公司名称：深圳市欧凯实业发展有限公司

    住所：深圳市福田区嘉汇新城汇商中心3001室

    法定代表人：王元明

    注册资本：3000万元人民币

    经营范围：国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；投资兴办实业(具体项目另行申报)；经营进出口业务(按《中华人民共和国进出口企业资格证书》办)。

    财务指标：截止2006年3月31日,其资产总额为247,915,301.19元,负债总额为219,585,623.70元,净资产为28,329,677.49元。

    三、对外担保累计数量：本公司累计对外担保4.8亿元人民币。具体如下： 2005年度为中孚电力、中孚炭素各提供担保1000万元人民币(见2005年年度报告)；2006年1月5日,经公司四届二十一次董事会审议通过为河南明泰铝业有限公司担保5000万元人民币(详见2006年1月6日《中国证券报》和《上海证券报》)；2006年3月16日,经公司四届二十二次董事会审议通过拟为河南森源电器股份有限公司提供3000万元保证、拟对参股公司河南中孚电力有限公司提供3000万元额度担保和拟为控股子公司河南中孚电力有限公司提供3000万元额度担保,(详见2006年3月18日《中国证券报》和《上海证券报》)),本次为欧凯实业提供4000万美元担保。

    特此公告

    河南中孚实业股份有限公司董事会

    二○○六年四月六日