特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    贵州益佰制药股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会,于 2007 年 7 月16日在贵阳市白云大道220—1号公司会议室由副董事长窦啟玲女士主持召开。出席会议的股东及股东代表 7 人,叶湘武先生委托甘宁先生、 庞骏先生委托窦啟玲女士、哈尔滨晓升广告传播集团有限公司委托郎洪平先生出席本次会议并代为行使表决权,出席股东共代表股份 68890613 股,无无限售社会流通股股东参加,合计占本公司总股份的 57.12%。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程 》的有关规定。

    二、提案审议情况

    1、审议《贵州益佰制药股份有限公司与西藏华西药业集团有限公司及西藏诺迪康药业股份有限公司之和解协议》

    表决结果为：同意 68890613 股,占出席会议有表决权股份的 100%；反对0股； 弃权0 股。

    2、审议《关于修改公司章程的议案》

    表决结果为：同意 68890613 股,占出席会议有表决权股份的 100%；反对0股； 弃权0 股。

    3、审议《关于增选郎洪平先生为公司董事的议案》(以下三个议案均采用累积投票制)(各候选人的详细简历请见2007 年 7 月 10 日上海证券交易所网站刊登的本公司2007 年第一次临时股东大会会议资料)

    表决结果为：同意 62830343 股,占出席会议有表决权股份的 91.2%；反对0股； 弃权6060270 股。

    4、审议《关于增选王云杰先生为公司董事的议案》

    表决结果为：同意 68890613 股,占出席会议有表决权股份的 100%；反对0股； 弃权0 股。

    5、审议《关于增选朱益林先生为公司董事的议案》

    表决结果为：同意 68890613 股,占出席会议有表决权股份的 100%；反对0股； 弃权0 股。

    6、审议《关于增选张武先生为公司独立董事的议案》。

    表决结果为：同意 68890613 股,占出席会议有表决权股份的 100%；反对0股； 弃权0 股。

    三、公证或者律师见证情况

    上海耀良律师事务所委派律师列席了本次股东大会,为本次股东大会出具了律师见证书,其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事签字确认的2007年第一次临时股东大会决议；

    2、上海耀良律师事务所关于贵州益佰制药股份有限公司股东大会的法律意见书；

    3、2007年第一次临时股东大会会议资料。

    特此公告。

    贵州益佰制药股份有限公司董事会

    二零零七年七月十七日