本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    贵州益佰制药股份有限公司第三届董事会第五次会议,于2007年7 月17 日在贵阳市白云大道220-1号公司会议室由副董事长窦啟玲女士主持召开,应到董事14人,实际出席会议董事 10 人,叶湘武先生、王云杰先生委托窦啟玲女士,王耕女士委托宋蓉女士,王永林先生委托张承耀先生出席并行使相关表决权,公司监事及高管人员列席了会议,会议审议形成如下决议：

    1、审议《贵州益佰制药股份有限公司关于高级管理人员调整的议案》；

    主要内容如下：叶湘武总经理由于身体方面的原因,向董事会提交辞呈,朱岳兴副总经理也提出辞职。现将对公司经营层作一个调整,董事会决定：由窦啟玲担任总经理,负责公司日常经营和管理,分管质保部、药研所、知识产权部、财务部工作；岳巍担任常务副总经理,分管广告部、商务部、生产部、督导部的工作,简卫光对岳巍负责；简卫光任副总经理,分管医院营销中心和非医院营销中心；汪志伟任副总经理兼财务总监,协助窦啟玲管理财务工作,并分管人力部和总经办的工作。

    同意14票,弃权0票,反对0,结果：通过

    公司独立董事对该项议案发表了独立意见,表示公司高级管理人员的调整符合公司发展的需要。

    特此公告！

    贵州益佰制药股份有限公司董事会

    2007年7月17日