本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    截止2007年7月11日,本公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》5.4.2(一)的规定,上海证券交易所将按照相关规定予以停牌。

    一、股票交易异常波动的具体情况本公司股票于2007年7月9日、7月10日、7月11日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据上海证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

    二、公司关注并核实的相关情况

    1、公司于2007年5月31日披露了重大事项公告,涉及到公司中期净利润增加3000万元的事项,经财务部确认该事项属于非经常性收益(相关内容详见5月31日《证券时报》) 。

    除上述非经常性事项之外,经财务部初步估计公司半年度净利润将增长50%--100%之间(去年同期净利润为1015.55 万元)。

    2、公司目前生产经营情况正常。

    3、经核实确认,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；不存在对公司股票价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；公司及有关人员未泄漏尚未披露的重大信息。

    4、经核实确认,除应披露的2007年中期业绩预增公告外,近期不存在对公司有重大影响的情形。上述对公司有重大影响的情形包括但不限于：公司控股股东、5%以上大股东、实际控制人发生变动；公司债务人偿债能力发生重大变化；应披露的重要交易、原材料价格、产品价格、重要合作、重要投资、重大诉讼和仲裁、接受资助、重大报批事项。

    5、根据《上海证券交易所股票上市规则》7.3 条、7.4 条,公司不存在对股票价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。

    6、公司董事会郑重声明,《证券时报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 为公司指定信息披露网站,公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。

    三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

    本公司董事会确认,(除前述第二部分涉及的披露事项外)本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息。

    公司提醒广大投资者理性分析,注意投资风险。

    特此公告。

    贵州益佰制药股份有限公司董事会

    2007 年7 月11 日