本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    贵州益佰制药股份有限公司第三届董事会第一次会议,于2006年12月22日在贵阳市白云大道220-1号公司会议室由董事叶湘武先生主持召开,出席会议董事10人。三位监事及其他高级管理人员列席了本次会议,根据《公司法》和《公司章程》相关规定,经与会董事认真讨论研究表决,会议审议通过了如下决议：

    1、审议《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

    A、选举叶湘武先生为公司董事长、

    同意10票,弃权0票,反对0,结果：通过

    B、选举窦啟玲女士为公司副董事长。

    同意10票,弃权0票,反对0,结果：通过

    2、审议《关于聘任公司高层管理人员的议案》

    A、任命叶湘武先生为公司总经理,全面负责公司日常工作；

    同意10票,弃权0票,反对0,结果：通过

    B、任命朱岳兴先生为副总经理,分管生产、质保、督导和药物研究所的工作；

    同意10票,弃权0票,反对0,结果：通过

    C、任命简卫光先生为副总经理,分管营销公司和知识产权工作；

    同意10票,弃权0票,反对0,结果：通过

    D、任命汪志伟先生为副总经理、财务总监,分管财务、人力资源和办公室工作。由于董事会秘书一职空缺,董事会暂时指定汪志伟先生代行董事会秘书职责,以确保公司董事会工作正常开展。

    同意10票,弃权0票,反对0,结果：通过

    3、审议《关于为上海佰加壹医药有限公司贷款展期提供担保的议案》上海佰加壹医药有限公司原在农行上海宝山支行申请的3700万元项目贷款已经到期,由于上海佰加壹公司的生产经营需要,该款项需申请贷款展期。董事会决定我公司继续为其该项贷款的展期提供担保。

    同意10票,弃权0票,反对0,结果：通过

    4、审议《关于为贵州省医药(集团)有限责任公司提供银行承兑汇票担保的议案》因贵州省医药(集团)有限公司需在2006年12月29日前预付给西藏诺迪康医药有限公司贷款人民币300万元,为期6个月的银行承兑汇票。其中保证金人民币150万元,由贵州省医药(集团)有限责任公司先期存入其开户行：贵阳市商业银行齐兴支行,余下的150万元的差额仍由贵州省医药(集团)有限责任公司于2007年6月29日解付。

    考虑到西藏诺迪康医药有限公司为西藏诺迪康药业股份有限公司的全资子公司,因此董事会研究决定,同意由我公司为150万差额进行担保。截至本公告发布之日,公司已经发生的累计对外担保额为：12750万元,占最近一期净资产的21.96%。

    同意10票,弃权0票,反对0,结果：通过

    4、审议《关于收购广东康力医药连锁有限责任公司100%股权的议案》为使公司在产品销售上建立自己的终端销售平台,公司拟出资2000万元人民币收购广东康力医药连锁有限责任公司100%的股权。

    同意10票,弃权0票,反对0,结果：通过

    5、审议《关于购买“怜香惜玉及舒婷”商标的议案》

    为使公司在药用消费品方面获得新的增长,董事会决定,出资3200万元购买在药用卫生巾及药用护理用品方面具有较高知名度的“怜香惜玉”商标11个,及“舒婷”商标9个。

    同意10票,弃权0票,反对0,结果：通过

    特此公告！

    贵州益佰制药股份有限公司董事会

    2006年12月26日