一、重要内容提示：

    本次会议中否决的议案：《关于选举王永林先生为独立董事的议案》全体出席股东均投弃权票。

    本次股东大会没有新增议案。二、会议召开和出席情况

    贵州益佰制药股份有限公司2006年第三次临股东大会,于2006年12月22日在贵阳市白云大道220—1号公司会议室由窦啟玲女士主持召开。出席会议的股东及股东代表7人,庞骏先生、于晓声先生和郎洪平先生委托叶湘武先生出席本次会议并代为行使表决权,出席股东共代表股份7380万股,其中无社会无限制流通股股东参加,合计占本公司总股份的61.2%。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。三、议案审议情况

    1、审议《关于修改公司章程的议案》

    表决结果为：同意7380万股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    2、审议《关于董事会换届选举的议案》(采用累积投票制)(公司三届董事及独立董事个人简历详见2006年12月2日上海证券交易所网站刊登的本公司董事会决议公告)

    A、选举窦啟玲女士为公司第三届董事会董事。

    表决结果为：同意7380万股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    B、选举叶湘武先生为公司第三届董事会董事。

    表决结果为：同意7380万股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    C、选举甘宁先生为公司第三届董事会董事。

    表决结果为：同意7380万股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    D、选举朱岳兴先生为公司第三届董事会董事。

    表决结果为：同意7380万股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    E、选举岳巍先生为公司第三届董事会董事。

    表决结果为：同意7380万股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    F、选举简卫光先生为公司第三届董事会董事。

    表决结果为：同意7380万股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    G、选举汪志伟先生为公司第三届董事会董事。

    表决结果为：同意7380万股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    H、选举张承耀先生为公司第三届董事会独立董事。

    表决结果为：同意7380万股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    I、选举王耕女士为公司第三届董事会独立董事。

    表决结果为：同意7380万股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    J、选举宋蓉女士为公司第三届董事会独立董事。

    表决结果为：同意7380万股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    K、选举王永林先生为公司第三届董事会独立董事。

    表决结果为：同意0股；反对0股；弃权7380万股,占出席会议有表决权股份的100%。

    上述三位独立董事的任职资格已经由中国证监会及上海证券交易所审核通过,未提出任何异议。其中由董事会提名的王永林先生由于暂时没有取得独立董事资格证书,上海证券交易所提出异议。

    3、审议《关于监事会换届选举的议案》(采用累积投票制)(公司三届监事个人简历详见2006年12月2日上海证券交易所网站刊登的本公司监事会决议公告)

    A、选举刘华先生为公司第三届监事会股东代表监事。

    表决结果为：同意7380万股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    B、选举李刚先生为公司第三届监事会监事。

    表决结果为：同意7380万股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    C、选举潘梅女士为公司第三届监事会职工代表监事。

    表决结果为：同意7380万股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    4、审议《关于公司为贵州益佰医药有限责任公司提供保兑仓担保的议案》

    表决结果为：同意7380万股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    5、审议《关于为贵州雄润印务有限公司提供贷款担保的议案》

    表决结果为：同意7380万股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    四、公证或者律师见证情况

    北京市展达律师事务所委派律师列席了本次股东大会,为本次股东大会出具了法律意见书,根据《上海证券交易所股票上市规则》,其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定,表决结果合法有效,本次股东大会作出的决议合法有效。

    五、备查文件目录

    1、经与会董事签字确认的贵州益佰制药股份有限公司第三次临时股东大会会议决议；

    2、北京市展达律师事务所关于贵州益佰制药股份有限公司2006年第三次临时股东大会的法律意见书；

    特此公告

    贵州益佰制药股份有限公司董事会

    二零零六年十二月二十六日