本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    贵州益佰制药股份有限公司第二届董事会2006 年第四次会议，于2006 年5月31 日在贵阳市白云大道220-1号公司三楼会议室由董事长窦啟玲女士主持召开，出席会议董事12 人，2人委托，公司3 名监事及其他高管人员列席了会议，会议审议形成如下决议：

    1、审议《为西藏药业提供贷款担保的议案》；

    议案内容为：贵州益佰制药股份有限公司自愿为西藏诺迪康药业股份有限公司向农业银行成都市总府支行的借款提供连带责任最高额保证担保，所担保的最高额债权余额为：人民币1 亿元。有效时间为：自保证合同生效之日起至借款合同履行期限届满之日后二年止。

    同意14 票，弃权0 票，反对0，结果：通过

    2、审议《关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案》。

    同意14 票，弃权0 票，反对0，结果：通过会议决定召开公司2006年第一次临时股东大会，以下为此次股东大会的有关事项：

    1、会议时间：2006 年6 月20日上午9：00；

    2、会议地点：公司办公大楼三楼会议室；

    3、会期：拟为半天；

    4、会议议题：

    审议《为西藏药业提供贷款担保的议案》；

    5、本次会议的股权登记日：2006年6月16日。

    6、出席会议的对象：

    1)截止2006 年6月16日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    2)因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；

    3)本公司董事、监事及高级管理人员；

    4)本公司法律顾问。

    7、会议登记办法：

    1)法人股股东请持上海股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证进行登记；

    2)社会公众股股东请持上海股票帐户卡和本人身份证进行登记；

    3)委托代理人持本人身份证、授权委托书及授权人上海股票帐户卡进行登记；

    4)异地股东可以通过传真或信函的方式进行登记；

    5)登记时间：2006 年6月19日上午9：00-11：30；下午14：30-17：00。

    6)登记及联系地址：贵州省贵阳市白云大道220-1号贵州益佰制药股份有限公司证券部

    联系电话：0851-4705590-8223

    传真：0851-4719910

    邮编：550008

    联系人：郑云锋 欧阳艳丽

    7)参加会议股东食宿、交通费用自理。

    特此公告！

    附：股东大会授权委托书

    股东大会授权委托书

    兹全权委托 先生/女士(身份证号码： )代表本单位/个人出席贵州益佰制药股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    股东证券账户卡： 持股数：

    股东身份证号码：

    委托人签名：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期： 年 月 日