本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会二OO七年第三次临时会议于2007年6月20日发出通知,于2007年6月26日在大连国际金融会议中心召开。公司九名董事参加了会议,与会董事经举手表决,形成如下决议：

    一、审议撤销大连圣亚旅游控股份有限公司沈阳分公司和哈尔滨分公司。

    由于公司业务调整的需要,公司撤销沈阳分公司和哈尔滨分公司,授权公司总经理全权负责以上两个公司的撤销事项。

    该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

    二、审议修订《公司信息披露制度》。

    为了进一步完善《公司信息披露制度》,根据中国证监会、上海证券交易所和大连证监局的相关要求,对《公司信息披露制度》进行了修订,现将修订稿提请董事会审议。

    该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

    大连圣亚旅游控股股份有限公司

    董事会

    二○○七年六月二十六日