本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有被否决或修改提案的情况

    ●本次会议没有新提案提交表决的情况

    一、会议召开和出席情况

    大连圣亚旅游控股股份有限公司二○○七年第一次临时股东大会于2007年6月26日上午9:30点在大连国际会议金融中心召开,会议由公司董事长张光臣先生主持。5位股东或股东代表出席本次会议,代表股份4,912万股,占公司股份总数的53.39%。公司全体董事、监事出席了会议,公司高管人员列席了会议,聘请北京市康达律师事务所律师郭文氢、连莲出席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    经大会审议并以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

    审议《关于修改公司〈章程〉的议案》。

    该议案有效表决股份为4,912万股,与会股东经投票表决最终以4,912万股赞成,占到会股东所代表股份的100%,0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

    三、律师见证情况

    本次大会经北京市康达律师事务所郭文氢、连莲律师见证并出具法律意见书。

    律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法有效。

    特此公告！

    大连圣亚旅游控股股份有限公司

    二○○七年六月二十六日