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    大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会二OO七年第二次临时会议于2007年6月5日以通讯表决的方式召开。公司九名董事全部参加了会议的表决,并形成如下决议:
    审议《为公司控股子公司哈尔滨极地公园有限公司向交通银行哈尔滨分行贷款提供担保的议案》。
    同意为公司控股子公司哈尔滨极地公园有限公司向交通银行哈尔滨分行贷款人民币陆百万元提供担保,担保期限一年,授权公司总经理周昱今先生全权负责与此笔担保相关的一切事宜,并签署相关的文件。
    该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。
    大连圣亚旅游控股股份有限公司
    董事会
    2007年6月5日