大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会二OO七年第四次会议,于2007年5月10日以书面形式通知各位董事。会议于2006年5月25日在旅顺铁山温泉旅游休闲度假村会议室举行,会议应到董事九人,实到董事九人。公司监事和高管人员列席了会议。此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 与会人员经举手表决,形成以下决议：

    一、选举张光臣先生为公司董事长。

    公司董事张光臣先生回避该事项的表决,该议案八票赞成,零票反对,零票弃权。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立董事意见。

    二、同意公司为控股子公司哈尔滨极地公园有限公司向招商银行哈尔滨分行贷款人民币叁百万元提供担保。

    该议案九票赞成,零票反对,零票弃权。

    特此公告！

    大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

    2007年5月25日

    张光臣先生简历

    张光臣先生,1954年9月24日出生,中国国籍,副译审职称,1971年—1975年在大连外国语学院学习,获学士学位；1975年-1981年在辽阳石油化纤公司化工一厂担任翻译；1982年-1984年在辽阳石油化纤公司外事处担任翻译；1985年-1986年在中国辽化联合对外贸易有限公司担任科员；1987年-1991年在辽阳石油化纤公司外联处担任科长职务；1992年-1993年在辽阳石油化纤公司外经处担任科长职务；1994年-2005年在老挝湄公商务大楼有限公司担任总经理职务；2005年至今,在中国辽化联合对外贸易有限公司担任总经理职务。