大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届监事会2007年第三次会议于2007年5月25日在旅顺铁山温泉休闲旅游度假村会议室召开。会议应到监事6人,实到5人,公司监事Ricci Gordon Jakamarra Simpson Simo因工作原因未能出席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经举手表决形成如下决议：

    一、审议并通过了《刘自刚先生辞去公司监事会召集人的议案》。

    公司监事刘自刚先生回避该事项的表决,该议案4票赞成,0票反对,0票弃权。

    二、选举卢丽平女士为公司监事会主席。

    公司监事卢丽平女士回避该事项的表决,该议案4票赞成,0票反对,0票弃权。

    大连圣亚旅游控股股份有限公司监事会

    二〇〇七年五月二十五日

    卢丽平女士简历

    卢丽平,女,1956年11月出生,大学本科学历,教授级高级经济师。1982年7月毕业于北京经济学院劳动经济专业。卢丽平女士长期从事企业劳资管理工作,有丰富的企业劳动人事管理经验,曾任中国石油天然气勘探开发公司中油国际有限公司劳资部经理,中国石油天然气集团公司人事劳资部劳动组织处处长等职务,现任中国石油天然气集团公司资本运营部专职监事。