大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届监事会2007年第一次会议于2007年4月5日在大连国际金融会议中心会议室召开。会议应到监事3人,实到3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经举手表决形成如下决议:
    一、审议并通过了《监事会2006 年工作报告》;
    该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。
    二、审议并通过了公司《2006 年年度报告及摘要》、《2006 年度财务决算报告》。
    该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。
    根据《证券法》第68 条之规定,监事会认真审核了公司《2006年年度报告》,提出如下审核意见:
    1、公司2006 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
    2、公司2006 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;
    3、在提出本意见之前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    特此公告!
    大连圣亚旅游控股股份有限公司监事会
    二〇〇七年四月五日