大连圣亚海洋世界股份有限公司第一届监事会二OO三年第一次会议于2003年3月24日下午2：00在大连经济技术开发区银帆宾馆会议室召开,出席会议的监事应到3人,实到3人,会议由公司监事会召集人高锐峰主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经举手表决,最终以三票赞成,零票反对,零票弃权的表决结果,形成如下决议：

    审议通过《公司2002年度监事会工作报告》,并提请股东大会审议；

    监事会认为：

    1、公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》及其他有关法则规范运作,决策程序合法,并建立了完善的内部控制制度,公司董事、高管人员恪尽职守、勤勉尽责,未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、公司募集资金项目进展顺利,募集资金项目在报告期内未有变更。公司募集资金实际投入项目与承诺项目一致。

    3、公司报告期内未有收购、出售资产的事项发生,未发现内幕交易。

    4、报告期内,监事会对公司财务制度和财务状况,进行了认真细致的关注,认为2002年公司的财务核算体制健全,会计事项的处理、全年报表的编制及公司执行的会计制度符合有关制度的要求,财务报告中的主营业务收入、利润总额等数据是真实的。

    5、由大连华连会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见审计报告,客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    6、报告期内,公司未发生关联交易。

    7、股东大会的决议已经全部得到执行。

    本次会议的召开与表决完全符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定,表决结果真实有效。

    特此公告