本公司董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    大连圣亚旅游控股股份有限公司第二届董事会二OO六年第一次会议,于2006年3月21日以书面形式通知各位董事。会议于2006年4月5日在大连瑞士酒店会议室举行,会议应到董事九人,实到董事九人。三名监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经举手表决,最终以九票赞成,零票反对,零票弃权的表决结果,形成如下决议：

    一、审议通过了《2005年度董事会工作报告》,并提请年度股东大会审议；

    本议案九票同意,零票反对,零票弃权。

    二、审议通过了《2005年度总经理工作报告》；

    本议案九票同意,零票反对,零票弃权。

    三、审议通过了《2005年度报告及摘要》,并提请年度股东大会审议；

    本议案九票同意,零票反对,零票弃权。

    四、审议通过了《2005年度利润分配预案》,并提请年度股东大会审议；

    2005年度净利润3,062,631.87元,期初未分配利润-10,439,246.43元,期末未分配利润-7,376,614.56元,本年度不进行分配。

    本议案九票同意,零票反对,零票弃权。

    五、审议通过了《2005年度财务决算报告》,并提请年度股东大会审议；

    本议案九票同意,零票反对,零票弃权。

    六、审议通过了续聘大连华连会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的预案,并提请年度股东大会审议。

    本议案九票同意,零票反对,零票弃权。

    本次董事会决议中的第一、三、四、五、六项需提交年度股东大会审议通过,公司2005年度股东大会召开事宜另行通知。

    本次会议的召开与表决完全符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定,表决结果真实有效。

    特此公告！

    大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

    2006年4月5日