大连圣亚旅游控股股份有限公司第二届监事会二OO六年第一次会议于2006年3月21日以书面形式通知各位监事,会议于2006年4月5日,在大连瑞士酒店会议室召开。出席会议的监事应到三人,实到三人,会议由公司监事会召集人刘自刚先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经举手表决,最终以三票赞成, 零票反对, 零票弃权的表决结果,形成如下决议:
    1、审议通过了《2005年度监事会工作报告》;
    本议案三票同意,零票反对,零票弃权。
    2、审议通过了《2005年度报告及摘要》;
    本议案三票同意,零票反对,零票弃权。
    3、审议通过了《2005年度财务决算报告》。
    本议案三票同意,零票反对,零票弃权。
    本次会议的召开与表决完全符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定,表决结果真实有效。
    特此公告!
    大连圣亚旅游控股股份有限公司
    2006年4月5日