本公司董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    大连圣亚旅游控股股份有限公司第二届董事会二OO五年第三次会议,于2005年8月12日以书面形式通知各位董事。会议于2005年8月24日在大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室举行,会议应到董事九人,实到董事九人。三名监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经举手表决,最终以九票赞成,零票反对,零票弃权的表决结果,形成如下决议：

    一、审议通过了公司2005年半年度报告及摘要；

    本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

    二、审议通过了《大连圣亚旅游控股股份有限公司投资者关系制度》,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

    本次会议的召开与表决完全符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定,表决结果真实有效。

    特此公告！