本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有被否决或修改提案的情况

    ●本次会议没有新提案提交表决的情况

    一、会议召开和出席情况

    大连圣亚旅游控股股份有限公司二○○四年年度股东大会于二○○五年五月三十一日上午9：00点在旅顺铁山镇铁山温泉休闲度假村召开,会议由公司董事长赵伟先生主持。5位股东或股东代表出席本次会议,代表股份6000万股,占公司股份总数的65%,以上股东全部为非流通股股东。公司全体董事、监事出席了会议,公司高管人员列席了会议,公司聘请的律师出席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    经大会审议并以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

    1、审议了《2004年度董事会工作报告》；

    该议案有效表决股份为6000万股,与会股东经投票表决最终以6000万股赞成、零股反对、零股弃权的表决结果通过了该议案。

    2、审议了《2004年度监事会工作报告》；

    该议案有效表决股份为6000万股,与会股东经投票表决最终以6000万股赞成、零股反对、零股弃权的表决结果通过了该议案。

    3、审议了《2004年度财务决算报告》；

    该议案有效表决股份为6000万股,与会股东经投票表决最终以6000万股赞成、零股反对、零股弃权的表决结果通过了该议案。

    4、审议了《2004年度利润分配预案》；

    2004年度净利润4,075,344.54元,期初未分配利润-14,514,590.97元,期末未分配利润-10,439,246.43元,本年度不进行分配。

    本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因：因受“非典”疫情的影响,公司在2003年出现亏损,本报告期内盈利,用于弥补上年度亏损,因此公司本期不进行股利分配。

    该议案有效表决股份为6000万股,与会股东经投票表决最终以6000万股赞成、零股反对、零股弃权的表决结果通过了该议案。

    5、审议了《2004年度报告及摘要》；

    该议案有效表决股份为6000万股,与会股东经投票表决最终以6000万股赞成、零股反对、零股弃权的表决结果通过了该议案。

    6、审议了续聘大连华连会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案；

    该议案有效表决股份为6000万股,与会股东经投票表决最终以6000万股赞成、零股反对、零股弃权的表决结果通过了该议案。

    三、律师见证情况

    本次大会经北京市康达律师事务所周凯明律师见证并出具法律意见书。

    律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法有效。

    特此公告！