根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,公司拟于近期召开2004年度股东大会。

    (一)会议时间：2005年5月31日上午9：00

    (二)会议地点：大连市铁山镇铁山温泉休闲度假村会议室

    (三)召集人：公司董事会

    (四)召开方式：现场投票

    (五)会议议程：

    1、审议《2004年度董事会工作报告》；

    2、审议《2004年度监事会工作报告》；

    3、审议《2004年度财务决算报告》；

    4、审议《2004年度利润分配方案》；

    5、审议《2004年度报告及摘要》；

    6、审议续聘大连华连会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的预案。

    (六)出席会议对象

    1、本公司董事、监事、高级管理人员。

    2、2005年5月20日下午上海证券交易所收市时,在中国证券登记结算公司上海分公司登记持有本公司股份的股东。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席。

    3、公司聘任的律师。

    (七)参加会议登记办法

    1、登记手续：出席会议股东应持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户；国有股、法人股持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。

    2、登记时间：2005年5月23日上午9：00至下午4：00

    3、登记地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司

    公司地址：大连市沙河口区中山路608-6-8号

    邮政编码：116023

    4、联系电话：0411-84685225

    传 真： 0411-84685217

    联 系 人：肖峰、孙宇

    5、参加股东大会授权委托书：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表我出席大连圣亚旅游控股股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签字)：＿＿＿＿＿＿＿＿ 身份证号：

    委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿ 持股数：＿＿＿＿股

    委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 有效期：

    受委托人(签字)：＿＿＿＿＿＿＿ 身份证号：

    (八)本次股东大会会期半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

    特此公告！

    

大连圣亚旅游控股股份有限公司

    2005年4月26日