大连圣亚旅游控股股份有限公司第二届监事会二OO五年第一次会议于2005年3月12日以书面形式通知各位监事,会议于2005年3月23日,在大连瑞士酒店会议室召开。出席会议的监事应到3人,实到3人,会议由公司监事会召集人刘自刚先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经举手表决,最终以三票赞成,零票反对,零票弃权的表决结果,形成如下决议：

    1、审议通过了《公司监事会二OO四年度工作报告》,并提交年度股东大会审议；

    本议案三票同意,零票反对,零票弃权。

    2、审议通过了《二OO四年度公司财务决算报告》。

    本议案三票同意,零票反对,零票弃权。

    本次会议的召开与表决完全符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定,表决结果真实有效。

    特此公告！