本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    大连圣亚旅游控股股份有限公司第二届董事会二OO五年第一次会议,于2005年3月12日以书面形式通知各位董事。会议于2005年3月23日在大连瑞士酒店会议室举行,会议应到董事九人,实到董事九人。三名监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经举手表决,最终以九票赞成,零票反对,零票弃权的表决结果,形成如下决议：

    一、审议通过了《2004年度董事会工作报告》,并提请年度股东大会审议；

    本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

    二、审议通过了《2004年度总经理工作报告》；

    本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

    三、审议通过了《2004年度报告及摘要》,并提请年度股东大会审议；

    本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

    四、审议通过了《2004年度利润分配方案》,并提请年度股东大会审议；

    2004年度净利润4,075,344.54元,期初未分配利润-14,514,590.97元,期末未分配利润-10,439,246.43元,本年度不进行分配。

    本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因：因受“非典”疫情的影响,公司在2003年出现亏损,本报告期内盈利,用于弥补上年度亏损,因此公司本期不进行股利分配。

    公司未分配利润的用途和使用计划：用于弥补公司2003年度亏损。

    本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

    五、审议通过了《2004年度财务决算报告》,并提请年度股东大会审议；

    本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

    六、审议通过了续聘大连华连会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的预案,并提请年度股东大会审议。

    本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

    本次董事会决议中的第一、三、四、五、六项需提交年度股东大会审议通过,公司2004年年度股东大会召开事宜另行通知。

    本次会议的召开与表决完全符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定,表决结果真实有效。

    特此公告！