大连圣亚海洋世界股份有限公司第二届董事会二 OO四年第三次会议,于2004年5月9日在旅顺铁山镇铁山温泉休闲度假村会议室举行,会议由公司副董事长周昱今先生主持,会议应到董事九人,实到董事九人。三名监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经举手表决,最终以九票赞成,零票反对,零票弃权的表决结果,形成如下决议：

    选举赵伟先生为公司董事会董事长。

    本次会议的召开与表决完全符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定,表决结果真实有效。

    特此公告！