大连圣亚海洋世界股份有限公司第二届监事会二OO四年第二次会议于2004年4月26日在大连圣亚海洋世界股份有限公司会议室召开,出席会议的监事应到3人,实到3人,会议由公司监事会召集人高锐峰主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经举手表决,最终以三票赞成,零票反对,零票弃权的表决结果,形成如下决议：

    1、审议通过《二00四年度第一季度报告》；

    2、审议通过高锐峰女士因工作变动原因辞去公司监事及监事会召集人职务的申请,并将其辞去监事职务的议案提请年度股东大会审议,在此期间,高锐峰女士依然主持公司监事会的工作,履行公司监事会召集人及公司监事的职责；

    3、审议通过刘自刚先生为监事会监事候选人,并提请年度股东大会审议(简历后附)。

    本次会议的召开与表决完全符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定,表决结果真实有效。

    特此公告！

    附件：监事候选人简历

    刘自刚先生简历

    刘自刚先生,1971年12月5日出生,工程师,工商管理硕士,

    1989年9月-1993年7月就读于浙江大学能源系热能动力专业,获学士学位,2003年11月获得大连理工大学在职工商管理硕士学位,1993年8月至今在中国石油辽阳石油化纤公司工作,历任工人、翻译、副科长、科长,现任中国石油辽阳石油化纤公司外事处外事科科长。