大连圣亚海洋世界股份有限公司第二届董事会二OO四年第二次会议,于2004年4月26日在大连圣亚海洋世界股份有限公司会议室举行,会议应到董事九人,实到董事九人。三名监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经举手表决,最终以九票赞成,零票反对,零票弃权的表决结果,形成如下决议：

    一、审议通过《二OO四年度第一季度报告》；

    二、审议通过栗东生先生因工作变动原因辞去公司董事长及董事职务的申请,并将其辞去董事职务的议案提请年度股东大会审议,在此期间,栗东生先生依然主持董事会工作,履行公司董事长及董事的职责；

    三、审议通过肖军女士因工作变动原因辞去公司董事职务的申请,并提请年度股东大会审议,在此期间,肖军女士依然履行公司董事的职责；

    四、审议通过《提名高锐峰女士、李正先生为公司董事候选人的议案》,并提请年度股东大会审议(简历后附)；

    三位独立董事对以上人事变更事项发表了同意的独立意见。

    五、审议通过《提高公司资金使用效率与效益的议案》,并提请年度股东大会审议。

    为提高公司资金使用效率与效益,使公司闲置资金能够被充分利用并取得一定收益,授权公司管理层在本年度适时审慎地使用公司闲置资金进行诸如委托理财、购买国债、基金等短期投资行为,以提高资金综合使用效率和效益。本年度公司进行上述短期投资的资金一次不得超过人民币伍仟万元整,累计不得超过人民币壹亿伍仟万元整。有关上述短期投资事项将在管理层根据授权具体实施时详细公告。

    本次会议的召开与表决完全符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定,表决结果真实有效。

    特此公告！

    附件：董事候选人简历

    高锐峰女士简历

    高锐峰女士,1951年4月出生,1975年8月-1984年7月,任中国石油辽阳石油化纤公司动力厂工资员；1984年8月-1986年6月,任中国石油辽阳石油化纤公司计划处项目科科员；1986年7月-1989年6月,任中国石油辽阳石油化纤公司计划处综合科副科长；1989年7月-1993年11月,任中国石油辽阳石油化纤公司计划处联营科科长；1993年12月-1999年6月,任中国石油辽阳石油化纤公司外联处副处长；1999年至今,任中国石油辽阳石油化纤公司外事处副处长。大连圣亚海洋世界股份有限公司第一届监事会召集人。

    李正先生简历

    李正先生,1957年8月出生,大学本科学历,1979年-1983年,在吉林大学法律系读书,获学士学位；1983年-1991年,任浙江省金华市律师事务所主任律师；1991年-1996年,任综合开发研究院高级研究员；1996年至今,任广东省仁人律师事务所合伙人律师。