大连圣亚海洋世界股份有限公司第二届董事会二OO四年第一次会议，于2004年4月1日在大连希尔顿酒店会议室举行，会议应到董事九人，实到董事九人。三名监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经举手表决，最终以九票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果，形成如下决议

    一、审议通过了《2003年度董事会工作报告》,并提请年度股东大会审议；

    二、审议通过了《2003年度总经理工作报告》，并提请年度股东大会审议；

    三、审议通过了《2003年度财务决算报告》,并提请年度股东大会审议；

    四、审议通过了《2003年度利润分配方案》，并提请年度股东大会审议；

    2003年度净利润-28,668,245.15元，期初未分配利润14,153,654.18元，期末未分配利润-14,514,590.97元，本年度不进行分配。

    五、审议通过了《2003年度报告及摘要》,并提请年度股东大会审议；

    六、审议通过了《关于修改总经理工作细则的议案》；

    七、审议通过了续聘大连华连会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的预案,并提请年度股东大会审议；

    八、审议通过了《投资实施计划暨发展规划调整与实施计划》，并提请年度股东大会审议；

    根据公司发展规划与投资计划，于2004年内投资哈尔滨项目、星海湾区域内项目、瓦房店市龙门温泉休闲度假区项目、苏州项目和天津滨海新区项目等，本年度投资总额1.35亿元，资金由公司自筹。2004年内，上述项目由管理层积极推进，并在投资总额内，根据实际情况安排资金筹集和使用的具体事项。

    九、审议并决定有关任免事项；

    同意公司常务副总经理吕刚先生因个人求学原因提出的辞职申请，聘任陆红女士为公司副总经理（简历后附）。公司三位独立董事发表独立意见：同意聘任陆红女士为公司副总经理。

    十、审议通过《任命孙宇为公司董事会证券事务代表》的议案（简历后附）；

    十一、审议通过了《关于召开2003年度股东大会的议案》；

    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，拟召开2002年度股东大会。

    （一）会议时间：2004年5月9日上午9：00

    （二）会议地点：大连市铁山镇铁山温泉休闲度假村会议室

    （三）会议议程：

    1、审议《2003年度董事会工作报告》；

    2、审议《2003年度监事会工作报告》；

    3、审议《2003年度总经理工作报告》；

    4、审议《2003年度财务决算报告》；

    5、审议《2003年度利润分配方案》；

    6、审议《2003年度报告及摘要》,并提请年度股东大会审议；

    7、审议续聘大连华连会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的预案；

    8、审议《投资实施计划暨发展规划调整与实施计划》。

    （四）出席会议对象

    1、本公司董事、监事、高级管理人员。

    2、2004年4月26日下午上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算公司上海分公司登记持有本公司股份的股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

    3、公司聘任的律师。

    （五）参加会议登记办法

    1、登记手续：出席会议股东应持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户；国有股、法人股持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。

    2、登记时间：2004年4月29日上午9:00至下午4:00

    3、登记地点：大连圣亚海洋世界股份有限公司证券部

    公司地址：大连市沙河口区中山路608-6-8号

    邮政编码：116023

    4、联系电话：0411－84685225

    传 真： 0411－84685217

    联 系 人：肖峰、孙宇

    5、参加股东大会授权委托书：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表我出席大连圣亚海洋世界股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签字）：＿＿＿＿＿＿＿＿ 身份证号：

    委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿ 持股数：＿＿＿＿股

    委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 有效期：

    受委托人（签字）：＿＿＿＿＿＿＿ 身份证号：

    （六）本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

    特此公告！

    

大连圣亚海洋世界股份有限公司

    董事会

    二ＯＯ四年四月一日

    附件1：

    陆红女士简历

    陆红女士，1970年9月出生，1992年毕业于南开大学旅游系旅游外语专业，2001年毕业于加拿大英属哥伦比亚大学，获工商管理硕士学位。1994年到本公司工作，先后担任市场部经理、企划部经理，2000年—2001年离开公司到加拿大学习，回国后奉命组建国际交流合作部并担任经理。2003年12月被任命为公司总经理助理兼营销部经理，负责公司的营销及交流合作工作。现任公司总经理助理兼营销部经理。

    附件2：

    孙宇先生简历

    孙宇，1975年3月出生，本科学历。1999年毕业于东北财经大学金融系货币银行专业；2000年—2001年在大连人民广播电台金融证券台工作，任编辑、记者；2001年6月到本公司投资管理部工作，参与了公司从券商内部审核开始直至在上海证券交易所挂牌上市成功为止的上市工作全过程；公司上市后，一直协助董事会秘书办理上市公司业务和信息披露业务至今，现为公司投资管理部文员。