大连圣亚海洋世界股份有限公司第二届监事会二OO四年第一次会议于2004年4月1日在大连希尔顿酒店会议室召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，会议由公司监事会召集人高锐峰主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经举手表决，最终以三票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果，形成如下决议：

    1、审议通过了《公司监事会二ＯＯ三年度工作报告》；

    2、审议通过了《二ＯＯ三年度报告及摘要》。

    本次会议的召开与表决完全符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。

    特此公告！