大连圣亚海洋世界股份有限公司第二届董事会二OO三年第二次会议，于2003年8月26日在大连圣亚海洋世界股份有限公司会议室举行，会议应到董事九人，实到董事九人。三名监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经举手表决的方式，形成如下决议：

    审议通过了《二OO三年度半年度报告及摘要》。

    本次会议的召开与表决完全符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。

    特此公告！