本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大连圣亚海洋世界股份有限公司第二届董事会二OO三年第一次会议于2003年6月26日在旅顺铁山温泉休闲村会议室召开,出席会议的董事应到9人,实到9人,全体监事列席了会议,会议推举栗东生主持本次董事会会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经举手表决,最终以九票赞成,零票反对,零票弃权的表决结果,形成如下决议：

    一、选举栗东生为本届董事会董事长,王双宏与周昱今为本届董事会副董事长；

    二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意

    1、聘任周昱今为本公司总经理；

    2、聘任吕刚为本公司常务副总经理,肖峰、王炜为本公司副总经理

    3、聘任朱平君为本公司财务总监、财务负责人；

    4、聘任肖峰为本届董事会秘书。

    三位独立董事对以上高管人员的聘任均发表了＂同意＂的独立董事意见。

    本次会议的召开与表决完全符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定,表决结果真实有效。

    特此公告。

    附件一：其他相关非董事高管人员简历

    吕刚先生简历

    吕刚先生,中国国籍,1969年8月出生,经济学硕士,1987年-1991年就读东北财经大学,1991年-1993年任东北财经大学教师,1993年起任大连圣亚海洋世界股份有限公司办公室主任,现任大连圣亚海洋世界股份有限公司常务副总经理。

    肖峰先生简历

    肖峰先生,中国国籍,1968年11月出生,经济学硕士,1988年9月-1992年8月就读东北财经大学,1992年-1993年在大连开发区飞翔集团公司工作,1993年-1995年12月在大连中外企业家俱乐部工作,1996年1月起任大连圣亚海洋世界股份有限公司特别助理,现任大连圣亚海洋世界股份有限公司投资管理部经理、副总经理、董事会秘书。

    王炜先生简历

    王炜先生,中国国籍,1969年3月出生,经济学硕士,1992年毕业于大连水产学院淡水养殖专业,1992年8月-1994年10月,就职于大连虎滩乐园实业发展总公司,任水下世界副经理；现任大连圣亚海洋世界股份有限公司副总经理兼系统维护部经理。

    朱平君先生简历

    朱平君先生,中国国籍,1971年7月出生,经济学学士,会计师,具有中国注册会计师资格。1994年毕业于南开大学会计系,获经济学学士学位。1994年8月～1999年3月就职于大连会计师事务所,1999年4月～2000年12月就职于大连正元会计师事务所,2001年1月～2002年10月就职于大连华连会计师事务所,2002年10月～2003年3月,在大连圣亚海洋世界股份有限公司投资管理部工作。现任大连圣亚海洋世界股份有限公司财务总监、财务负责人。

    附件二：独立董事对聘任高级管理人员的意见大连圣亚海洋世界股份有限公司独立董事意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,作为大连圣亚海洋世界股份有限公司的独立董事,我们对公司第一届董事会二OO三年第一次会议审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》,发表以下独立意见：

    经审阅周昱今、吕刚、肖峰、王炜、朱平君的履历,认为上述同志符合公司高级管理人员任职资格,未发现有《公司法》第57、58条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,提名程序符合《公司章程》。同意聘任周昱今为公司总经理,同意聘任吕刚为公司常务副总经理,同意聘任肖峰、王炜为公司副总经理；同意聘任朱平君为公司财务总监、财务负责人。