大连圣亚海洋世界股份有限公司第一届监事会二OO三年第三次会议于2003年5月21日下午2：00在大连圣亚海洋世界股份有限公司会议室召开,出席会议的监事应到3人,实到3人,会议由公司监事会召集人高锐峰主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经举手表决,最终以三票赞成,零票反对,零票弃权的表决结果,形成如下决议：

    1、审议通过与关联方大连神州游艺公司之间的《房屋租赁协议》(草案)。

    2、审议通过《变更募集资金项目的议案》。

    3、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》,同意提名高锐峰女士、范力先生为公司第二届监事会监事候选人,并提请股东大会审议,公司职工代表大会推荐赵成东先生为公司第二届监事会监事候选人(简历详见附件)。

    本次会议的召开与表决完全符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定,表决结果真实有效。

    特此公告！

    附件：监事候选人简历

    高锐峰女士简历

    高锐峰女士,中国国籍,1951年4月出生,1975年8月-1984年7月任中国石油辽阳石油化纤公司动力厂工资员,1984年8月-1986年6月任中国石油辽阳石油化纤公司计划处项目科科员,1986年7月-1989年6月任中国石油辽阳石油化纤公司计划处综合科副科长,1989年7月-1993年11月任中国石油辽阳石油化纤公司计划处联营科科长,1993年12月-1999年6月任中国石油辽阳石油化纤公司外联处副处长,1999年7月至今任中国石油辽阳石油化纤公司外事处副处长。大连圣亚海洋世界股份有限公司第一届监事会召集人。

    范力先生简历

    范力先生,中国国籍,1966年6月出生,大学学历,1986年9月-1990年7月就读于辽宁大学工业经济专业,1990年7月-1992年11月任辽宁省机械工业委员会科员,1992年11月-1994年3月任辽宁省机械设备进出口公司科员,1994年3月至今,任辽宁迈克集团股份有限公司办公室副主任。大连圣亚海洋世界股份有限公司第一届监事会监事。

    赵成东先生简历

    赵成东先生,中国国籍,1968年4月出生,大学学历,1989年-1993年就读大连大学,1993年-1995年任大连三环子弟中学教师,1995年至今任本公司总经理办公室副主任。大连圣亚海洋世界股份有限公司工会1999年第一次会议被选举为职工代表,担任大连圣亚海洋世界股份有限公司第一届监事会监事。